董事會與功能性委員會

董事會

＊更新時間：2025/05/13

＊更新時間：2025/5/13

本公司現任董事會由7位董事組成，包含董事4席與獨立董事3席，具員工身份之董事占比為14%，獨立董事占比為43%、女性董事占比為14%

接班規劃

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董事進修情形

＊更新時間：2025/5/13

薪資報酬委員會

1. 薪酬委員會成員及職權

1.       薪酬委員會成員

＊更新時間：2025/5/13

2. 薪酬委員會職權

1)       定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

2)       訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

3)       定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

薪酬委員會運作情形

113年度委員出席情形

審計委員會

審計委員會目的及職權範疇

1. 審計委員會目的

1) 公司財務報表之允當表達。

2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

3) 公司內部控制之有效實施。

4) 公司遵循相關法令及規則。

5) 公司存在或潛在風險之管控。

2. 審計委員會職權範疇

1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2) 內部控制制度有效性之考核。

3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4) 涉及董事自身利害關係之事項。

5) 重大之資產或衍生性商品交易。

6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

10) 年度財務報告及半年度財務報告。

11) 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。

12) 其他公司或主管機關規定之重大事項

運作情形

審計委員會成員與運作情形

公司治理運作情形

誠信經營運作及執行情形

1. 訂定檢舉管道:本公司已提供公司網站設置檢舉管道以防範不誠信行為，並指派稽核室作為舉報受理及調查之專責單位，依循檢舉申訴辧法中有關檢舉人保護之規定，全力保護檢舉人之身分及內容，確保檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。  

2. 持續與利害關係人溝通: 本公司已於公司網站建置利害關係人專區，提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。

3. 113年截至目前並未接獲任何有關不誠信行為之情事

防範內線交易之具體措施及落實情形

1. 禁止內線交易之專責規定

本公司訂定「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等規定，並經董事會通過。其中「公司治理實務守則」第十一條、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」載明「內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」。

2. 落實內部規範之具體情形

1) 本公司依據「公司治理實務守則」第十一條規定，於2025/05/07日修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」新增內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」

2) 於2025/4/21日依規範以電子郵件及社群軟件，完成通告內部人以上之規定。

智慧財產管理計畫及執行情形

內容新增中...

資通安全管理及執行情形

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公司治理主管職權範圍及進修情形誠信經營運作及執行情形

                  1. 公司治理主管職權

1)       依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

2)       製作董事會及股東會議事錄。

3)       協助董事就任及持續進修。

4)       提供董事執行業務所需之資料。

5)       協助董事遵循法令。

6)       向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相

7)       關法令規章之檢視結果。

8)       辦理董事異動相關事宜。

9)       其他依公司章程或契約所訂定之事項。

2. 公司治理主管進修情形

舉報管道